На уральской овощебазе нашли подпольный банк

12 апрель 2016 /
На уральской овощебазе нашли подпольный банк
Фото: Виталий Белоусов / РИА НовостиСотрудники полиции и ФСБ обнаружили на овощебазе в Екатеринбурге подпольный банк этнической преступной группировки с суточным оборотом от пяти до 30 миллионов рублей. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам Горелых, которые приводятся на сайте главка, часть группировки, возглавляемая уроженцем Азербайджана 1976 года рождения, занималась отмыванием денег, а также контролировала коммерческую часть работы овощебазы.

«В помещении офиса обнаружены и изъяты финансово-хозяйственные документы, а также предметы, подтверждающие совершение незаконных финансовых операций, связанных с продажей наличных денежных средств, конвертацией и их последующим выводом за пределы Российской Федерации», — сказал представитель ГУ МВД. Он уточнил, что это дебетовые пластиковые карты, банковские компьютерные программы и печати фирм-однодневок.

Кроме того, в сейфе найдены 4,5 миллиона рублей и черная бухгалтерия.

По данным следствия, преступной группировкой руководит уроженец одной из бывших союзных республик. Члены ОПГ занимаются грабежами, торговлей наркотиками, легализацией доходов, полученных незаконным путем.

Популярные новости
На сохранение тела Ленина выделят 13 миллионов рублей
Категория: Последние новости
Читать полностю →
На сохранение тела Ленина выделят 13 миллионов рублей
На сохранение прижизненного облика тела Владимира Ленина из федерального бюджета в 2016 году выделят более 13 миллионов рублей. Заказчиком выступает Федеральная служба ...
Отказавшегося признать вину Рафика Ереванского депортировали из Украины
Категория: Последние новости
Читать полностю →
Отказавшегося признать вину Рафика Ереванского депортировали из Украины
Сотрудники киевской полиции задержали, а потом депортировали в Армению криминального авторитета, известного как Рафик Ереванский. По информации правоохранительных ...
В Азиатско-Тихоокеанском банке прокомментировали визит спецназа
Категория: Последние новости
Читать полностю →
В Азиатско-Тихоокеанском банке прокомментировали визит спецназа
У правоохранительных органов нет претензий к Азиатско-Тихоокеанскому банку (АТБ), в московское отделение которого 8 апреля вызывали спецназ, говорится в пресс-релизе ...
В Киеве задержали самарского криминального авторитета Косого
Категория: Последние новости
Читать полностю →
В Киеве задержали самарского криминального авторитета Косого
В Киеве задержан лидер организованной преступной группировки из Самары по прозвищу Косой. Скрывавшийся на Украине мужчина находился в розыске по линии Интерпола. Он ...
Подавать заявки на получение британских виз кыргызстанцы смогут через Интернет
Категория: Туризм
Читать полностю →
Подавать заявки на получение британских виз кыргызстанцы смогут через Интернет
Кыргызстанцы смогут подавать заявки на получение британских виз через Интернет на сайте посольства Великобритании в КР (www.gov.uk), сообщил региональный представитель Агентства Великобритании по
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
  • winkwinkedsmileam
    belayfeelfellowlaughing
    lollovenorecourse
    requestsadtonguewassat
    cryingwhatbullyangry
Введите два слова, показанных на изображении: *