В Москве черные банкиры сколотили целое состояние, занимаясь незаконной банковской деятельностью

06 май 2016 /
В Москве черные банкиры сколотили целое состояние, занимаясь незаконной банковской деятельностью


В Москве полиции удалось выйти на след лжебанкиров, которые занимались незаконной банковской деятельностью. Целая группа черных банкиров осуществляла незаконные банковские операции, открывала и вела счета, обналичивала денежные средства. Их доход – это проценты от той деятельности, которой они занимались. И этот доход только по предварительным данным составил не менее 6 миллионов рублей.

Для своих махинаций мошенники использовали целый ряд различных подконтрольных фиктивных организаций, которые были зарегистрированы на территории Москвы. В офисных помещениях лжебанкиров уже проведены обыски. Также обыски проводились и на квартирах мошенников. Изъяты все документы, которые подтверждают ведение черного бизнеса и 20 миллионов рублей.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.

Популярные новости
В Москве арестовали похитившую более 600 миллионов рублей сотрудницу банка
Категория: Последние новости
Читать полностю →
В Москве арестовали похитившую более 600 миллионов рублей сотрудницу банка
В Москве на два месяца арестовали сотрудницу банка, которая вместе с неустановленными лицами из числа его руководства похитила около 660 миллионов рублей организации...
У арестованного замминистра культуры Пирумова нашлись крупные банковские счета
Категория: Последние новости
Читать полностю →
У арестованного замминистра культуры Пирумова нашлись крупные банковские счета
Речь идет о десятках миллионов рублей. Также суд арестовал имущество Пирумова. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили крупные банковские счета у замминистра ...
СМИ сообщили об аресте счетов замминистра культуры на десятки миллионов рублей
Категория: Последние новости
Читать полностю →
СМИ сообщили об аресте счетов замминистра культуры на десятки миллионов рублей
Правоохранительные органы обнаружили банковские счета у замминистра культуры России Григория Пирумова, арестованного по уголовному делу о хищении средств, сообщил ...
Из-за невыплаты зарплат метростроевцам возбудили дело
Категория: Последние новости
Читать полностю →
Из-за невыплаты зарплат метростроевцам возбудили дело
Главное управление Следственного комитета России по Москве возбудило уголовное дело из-за невыплаты зарплат работникам компании «Метроспецстрой». Долг составляет ...
В правительстве Бурятии прошли обыски
Категория: Последние новости
Читать полностю →
В правительстве Бурятии прошли обыски
В хозяйственно-транспортном комплексе администрации главы и правительства Бурятии проведены обыски и изъяты некоторые документы, сообщил РИА Новости осведомленный ...
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
  • winkwinkedsmileam
    belayfeelfellowlaughing
    lollovenorecourse
    requestsadtonguewassat
    cryingwhatbullyangry
Введите два слова, показанных на изображении: *